首页  /  资讯
亚马逊卖家银行卡接受第三方收款平台款项被冻结
2022-02-16 14:52:38
10945浏览
根据卖家的说法,应该是公安为了防止洗钱,针对通过第三方收款账户打到个人银行卡中的情况就会触发冻结,取不出来钱款,并表示以后可能亚马逊提款都需要先走公司公账在打进个人银行卡了

最近一个非常劲爆的消息在跨境圈传开,有卖家称自己的银行卡因为接受来自第三方收款平台款项,被公安部门冻结起来了!

亚马逊卖家银行卡接受第三方收款平台款项被冻结

根据卖家的说法,应该是公安为了防止洗钱,针对通过第三方收款账户打到个人银行卡中的情况就会触发冻结,取不出来钱款,并表示以后可能亚马逊提款都需要先走公司公账在打进个人银行卡了,被冻结的卡就只能销户。

而这个情况不是个例,已经有其他卖家也反应因为被怀疑洗钱而冻结了银行卡。

不过这个例子里面的卖家在被怀疑洗钱之后,通过联系银行解释交易动机和详情,最后可以得到解冻正常使用。此事在我们卖家群内迅速发酵,引起了大家热烈的讨论,不过从反馈来看,中招的卖家并不多。

去年年中曾经有过一次大规模查虚拟货币交易,也是对这些经常有固定公账打款个人银行卡的行为进行了监控和冻结,狠狠得打击了国内得比特币、以太坊等虚拟货币的交易市场。让这几个币值疯狂下跌,疯狂的炒币市场一夜间光辉不在。

当然那时候也会有部分被误杀的情况,约莫着和这次应该是一样的,逻辑都是筛选出有境外操作的公账转个人银行账户,将其列为可疑行为。

有一些消息称近期是在严查境外诈骗洗钱,而因为东南亚那边的境外诈骗公司特别多且猖獗,所以当产生可疑行为的账户和有东南亚那边的相关流水时,会直接触发冻结。第一张图里面的卖家也被网友爆料称其实做的是虾皮,做亚马逊遭到这个情况的很少。

目前的情况总结

掌握上面这些个情况之后我给大家捋一捋吧

1、第三方收款账户提款至个人账户的确是有风险的操作,但是受灾卖家不多。

2、如果出现这样冻结的情况其实是被误杀的,找银行说明情况并提供信息证明资金来路,是可以解冻的。

3、做虾皮或者东南亚电商的卖家中招几率更高。

4、这事儿和亚马逊没有关系,主要是国内执法机构进行风控导致的误杀。

5、上条可知其实用不用公户收款关系不大,即便你接着用个人银行卡也没有问题。毕竟冻结这事不是冲咱们来的,是误伤。

本身这个事情并不大,相信平时也会有零星的这种误杀发生,只不过最近查东南亚那边的诈骗洗钱比教严,这类情况集中发生才引起了大量卖家的注意。不过公户收款这事放到未来其实也是大趋势,财税合规是这两年一直在说但是很少大手笔去推动的事。而自从薇娅出事之后,电商缴税一事大家都或多或少有了危机感,布局和转型已经迫在眉睫了。

推荐阅读:

被誉为东南亚小腾讯的Sea暴跌近20%

亚马逊FBA库存滞留最全解决方法!

注意!亚马逊日本站发布《合格发票开具人登记号》索取申报要求

图文阅读
Lazada刷单要注意什么?Lazada平台提升订单的做法
采用运营商刷单,在刷单前一定要处理掉的事情必须是网络网址事情,WIFI就无须介绍了,连接家庭的网络还有集团的网络,都不希望选择,在运营商刷单一定要选择移动流量来刷,多些账号这是必肯定是也就不毕不可少的。
lazada运费一般多少钱一单?发货流程是什么?
Lazada发货费用,主要分为国内运费、国际运费、及当地派送运费。其中国内运费和国际运费是由卖家支付的,当地运费则由买家支付。
lazada关税怎么支付? 增值税怎么收?
lazada的产品在运输过程中,超过起征点就要交税,各个国家的起征点如下:马来西亚起征点500马币;新加坡起征点400新币;泰国起征点1000泰铢;菲律宾起征点20美元;印尼起征点40美元。
Lazada国际运费多少钱?Lazada的运费注意事项
Lazada的LGS运费,一般是以实际重量或体积重量计费,按价高者费用收取,其中体积重量的计算公式为:(长*宽*高)/6000,单位为cm;重量的话,主要是按10g为单位计算的。
lazada怎么收款和结汇?收款方式哪个好?
提现费率:Alipay如果是当日到账,10w以下的费用会收取0.2%的费率,最高25元;超过10万的,费率为0.25%,次日到账不收手续费。Payoneer费率为1.2%。
lazada开店需要什么资料?有什么优势?
1、登记表格(公司和申请人名字要中英文,地址写英文);2、New MP Seller Account Information表格;3、申请公司的营业执照,申请人或法人身份证复印件。
lazada物流怎么这么贵?物流费用怎么算?
Lazada运费主要有三部分:国内运输到仓库费用、Lazada的国际运输费用,以及当地的运费。卖家需要支付的运费,主要是前面两个费用。
lazada海外仓怎么做?发货流程是什么?
卖家需要先将自己的货物运输到Lazada海外仓之后,马来西亚买家在店铺下单,那么货物将直接从海外仓发后,运输时效更快、物流费用也更低,同时还可以提升产品的曝光量。
Lazada越南站Mid-year 年中促报名时间及规则是什么?
越南站Mid-year 年中促报名时间是5月15日开始,6月10日报名结束。预热时间是6月15日到17日,正式大促有5天,从6月18日到22日。
Lazada大促期间feed内容规则有哪些?具体介绍
主图升级:主图升级是指将固有模板进行加工,形成卖家店铺的特色风格,它主要涵盖两点:一是区分小语种,使产品更有竞争力;二是通过主图的升级展示更多的优惠信息,以此来吸引更多的流量。
最新文章
lazada要营业执照怎么开通?lazada提交营业执照多久
2026-03-27 08:45:55
lazada的发货面单怎么打印?lazada出单怎么发货啊
2026-03-27 08:38:55
lazada怎么提现到p卡?lazada开店要交多少钱
2026-03-27 08:31:55
lazada怎么六站同时上产品?lazada最多可以上多少产品
2026-03-27 08:24:55
lazada店铺不见了怎么找回?lazada如何进入自己的店铺
2026-03-27 08:17:55
lazada发货运费怎么导出?lazada运费怎么扣的
2026-03-27 08:10:55
lazada个体工商执照怎么入驻?lazada开店要交多少钱
2026-03-27 08:03:55
在lazada店铺名称怎么看?亚马逊店铺名称在哪里看
2026-03-24 09:03:02
精选专题
热门阅读
大家都在搜